AML Investigation

    Ditayangkan 17/November/2016

    Simpan0

    www.jobstreet.co.id

    DESKRIPSI PEKERJAAN

    • Responsible for conducting the effective and timely investigation into local assigned cases in accordance with agreed standard reporting requirements and service levels
    • Conduct day to day operations of local AML Investigations, including searches
    • Responsible for writing a high quality investigative narrative and recording the case history in a digital case file
    • Responsible for ensuring that at the conclusion of each investigation, a comprehensive recommendation is to be made to the AML Investigations Quality Control Reviewer as to whether a suspicious activity report (SAR) should be filed or not
    • Responsible for identifying possible violations or law or regulation (e.g. structuring, suspicious wire activity through a non-cooperative country, foreign corruption)
    • Responsible for escalating investigations (via the appropriate channel and subject the local regulatory requirements) to the PPATK/FIU, FCI, GIIC, ABC, Global Sanctions, Lines of Business AML Officers and, where necessary to Customer Selection Secretariat (CSEM)
    • Responsible for posting infomation to the Reportable Events database (IRIS)
     
    Job Qualification :
     
    • Having experience in related field more than 3 (three) years
    • Knowledge on the functions of compliance and AML-CFT
    • Able to perfom duties independently
    • Having good analytical thinking
     

    Tutup pada 01/December/2016

    Anda perlu masuk untuk melamar pekerjaan ini

    Lowongan pekerjaan ini kemungkinan telah berakhir.

    Address

    Ktr Cabang Jl Suryopranoto 29-31 Kebon Kelapa, Gambir Jakarta Pusat 10120 DKI Jakarta

    Kesimpulan Review

    Pros
    • Tim kerja yang sangat baik dan kompak dihasilkan dari hubungan rekan kerja yang terjalin dengan sangat baik dan menyenangkan juga.
    • Suasana serta lingkungan kerja yang ramah dan nyaman membuat para karyawan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan lancar dan menyenangkan.
    Cons
    • Perusahaan masih menggunakan sistem kerja kontrak sehingga karir para pekerja masih dipertanyakan untuk kedepannya. Semoga sistem ini bisa diubah demi kenyamanan bersama.
    • Perusahaan sudah berjalan dengan cukup baik. Kekurangan pasti ada tapi tidak terlalu membebani para karyawannya sehingga sampai saat ini masih bisa dianggap aman.

    Melamar ke Pekerjaan