AML Investigation

DESKRIPSI PEKERJAAN

  • Responsible for conducting the effective and timely investigation into local assigned cases in accordance with agreed standard reporting requirements and service levels
  • Conduct day to day operations of local AML Investigations, including searches
  • Responsible for writing a high quality investigative narrative and recording the case history in a digital case file
  • Responsible for ensuring that at the conclusion of each investigation, a comprehensive recommendation is to be made to the AML Investigations Quality Control Reviewer as to whether a suspicious activity report (SAR) should be filed or not
  • Responsible for identifying possible violations or law or regulation (e.g. structuring, suspicious wire activity through a non-cooperative country, foreign corruption)
  • Responsible for escalating investigations (via the appropriate channel and subject the local regulatory requirements) to the PPATK/FIU, FCI, GIIC, ABC, Global Sanctions, Lines of Business AML Officers and, where necessary to Customer Selection Secretariat (CSEM)
  • Responsible for posting infomation to the Reportable Events database (IRIS)
 
Job Qualification :
 
  • Having experience in related field more than 3 (three) years
  • Knowledge on the functions of compliance and AML-CFT
  • Able to perfom duties independently
  • Having good analytical thinking
 
Ke halaman perekrut
Lowongan pekerjaan ini kemungkinan telah berakhir.

Company Description

Sekilas Tentang PT Bank HSBC Indonesia

PT Bank HSBC Indonesia (HBID, dahulu bernama PT Bank Ekonomi Raharja) adalah penyedia layanan perbankan komersial yang didirikan pada tanggal 15 Mei 1989 dengan nama awal PT Bank Mitra Raharja. Empat bulan kemudian di tahun yang sama, Perusahaan berganti nama menjadi PT Bank Ekonomi Raharja, atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Ekonomi hingga akhirnya berganti nama menjadi PT Bank HSBC Indonesia pada bulan Oktober 2016. Pergantian nama ini merupakan salah satu aktivitas utama dalam mendukung proyek integrasi Bank dengan HSBC Kantor Cabang Indonesia.

Pada tanggal 22 Mei 2009, PT Bank HSBC Indonesia (saat masih bernama PT Bank Ekonomi Raharja) menjadi bagian dari grup institusi keuangan internasional, HSBC Holdings plc., melalui anak perusahaannya, HSBC Asia Pacific Holdings (UK) Limited yang mengakusisi 88,89% saham Perusahaan, dan kemudian meningkat menjadi 98,96%. Sebagai anggota grup HSBC, PT Bank HSBC Indonesia merupakan bagian dari salah satu organisasi jasa keuangan terkuat di dunia.

PT Bank HSBC Indonesia didukung oleh lebih dari 1.900 karyawan yang tersebar melalui 82 kantor cabang di 30 kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bekasi, Tangerang, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Kudus, Yogyakarta, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Denpasar, Jambi, Pati dan Purwokerto.

PT Bank HSBC Indonesia memfokuskan usaha perbankannya pada segmen usaha kecil dan menengah (UKM). Selain memiliki lebih dari 100 ATM, dan terhubung dengan lebih dari 90.000 jaringan ATM BERSAMA & PRIMA, PT Bank HSBC Indonesia juga menyediakan fasilitas layananphone banking, internet banking & BE CARE yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan. Selain itu, PT Bank HSBC Indonesia juga diperkuat dengan sistem perbankan HUB (HSBCUniversal Banking System) yang memungkinkan setiap kantor cabang saling terhubung termasuk dengan jaringan global HSBC di seluruh dunia.

Review ( PT Bank Ekonomi Raharja (MEMBER OF HSBC GROUP) )

Perusahaan yang nyaman


  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 4
Current Employee
Gaji & Benefit
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 4
Work/Life Balance
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 4
Senior Manajemen
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 4
Nilai & Budaya
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 4
Jenjang Karir
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6. 4
Pros

Suasana serta lingkungan kerja yang ramah dan nyaman membuat para karyawan dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan lancar dan menyenangkan.

Cons

Perusahaan sudah berjalan dengan cukup baik. Kekurangan pasti ada tapi tidak terlalu membebani para karyawannya sehingga sampai saat ini masih bisa dianggap aman.