Review Perusahaan & GajiLowongan Kerja

BANK SHINHAN INDONESIA,PT

Compliance Staff

Deskripsi Pekerjaan

PERSYARATAN :

  • usia max 30 th
  • Pendidikan min. S1 (disiplin ilmu Ekonomi Akuntansi/Manajemen/Hukum), dari universitas terkemuka dengan IPK min. 2,75
  • Pengalaman min. 1 tahun sebagai staff di unit kerja kepatuhan (dari perbankan)
  • Memiliki pengetahuan tentang Sistem & Prosedur (SOP) Perbankan, Auditing & Manajemen Resiko, Analisa laporan keuangan, dan peraturan serta ketentuan perbankan
  • Fluent in English


 

Tugas dan Tanggung Jawab:

  • Memantau, menganalisa dan membuat laporan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah / tidak sesuai dengan kebiasaan.
  • Membuat Laporan Pengkinian Data Nasabah secara bulanan .
  • Membuat Laporan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara triwulanan.
  • Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
  • Menganalisa dan memantau pelaksanaan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Money Laundering.
  • Menerima, menganalisis dan menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sesuai ketentuan dari PPATK.

Data pekerjaan

LokasiDKI Jakarta
IndustriPerbankan / Keuangan / Jasa Keuangan
Spesialisasi

Regulatory Compliance - Pelayanan Profesional

Open-Date2016-11-17
PerusahaanBANK SHINHAN INDONESIA,PT  lihat lowongan

Deskripsi Perusahaan

( Tidak ada informasi )

lowongan kerja rekomendasi