Compliance Staff

    Simpan

    id.jobsdb.com

    PERSYARATAN :

    • usia max 30 th
    • Pendidikan min. S1 (disiplin ilmu Ekonomi Akuntansi/Manajemen/Hukum), dari universitas terkemuka dengan IPK min. 2,75
    • Pengalaman min. 1 tahun sebagai staff di unit kerja kepatuhan (dari perbankan)
    • Memiliki pengetahuan tentang Sistem & Prosedur (SOP) Perbankan, Auditing & Manajemen Resiko, Analisa laporan keuangan, dan peraturan serta ketentuan perbankan
    • Fluent in English


     

    Tugas dan Tanggung Jawab:

    • Memantau, menganalisa dan membuat laporan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah / tidak sesuai dengan kebiasaan.
    • Membuat Laporan Pengkinian Data Nasabah secara bulanan .
    • Membuat Laporan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara triwulanan.
    • Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
    • Menganalisa dan memantau pelaksanaan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Money Laundering.
    • Menerima, menganalisis dan menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sesuai ketentuan dari PPATK.

    Anda perlu masuk untuk melamar pekerjaan ini

    Lowongan pekerjaan ini kemungkinan telah berakhir.

    Address

    International Financial Centre 2, 30th and 31st floor, Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23, Jakarta Selatan 12920

    Melamar ke Pekerjaan