Compliance Staff

    Ditayangkan 17/November/2016

    0

    id.jobsdb.com

    PERSYARATAN :

    • usia max 30 th
    • Pendidikan min. S1 (disiplin ilmu Ekonomi Akuntansi/Manajemen/Hukum), dari universitas terkemuka dengan IPK min. 2,75
    • Pengalaman min. 1 tahun sebagai staff di unit kerja kepatuhan (dari perbankan)
    • Memiliki pengetahuan tentang Sistem & Prosedur (SOP) Perbankan, Auditing & Manajemen Resiko, Analisa laporan keuangan, dan peraturan serta ketentuan perbankan
    • Fluent in English


     

    Tugas dan Tanggung Jawab:

    • Memantau, menganalisa dan membuat laporan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan profil nasabah / tidak sesuai dengan kebiasaan.
    • Membuat Laporan Pengkinian Data Nasabah secara bulanan .
    • Membuat Laporan Pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara triwulanan.
    • Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.
    • Menganalisa dan memantau pelaksanaan Kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dan Anti Money Laundering.
    • Menerima, menganalisis dan menyusun Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sesuai ketentuan dari PPATK.

    Tutup pada 17/December/2016

    Anda perlu masuk untuk melamar pekerjaan ini

    0

    Lowongan pekerjaan ini kemungkinan telah berakhir.

    Address

    International Financial Centre 2, 30th and 31st floor, Jalan Jendral Sudirman Kav 22-23, Jakarta Selatan 12920

    Melamar ke Pekerjaan